Terlepas dari proses investigasi kriminal terhadap bisnis kripto yang gagal seperti FTX, Celsius, Three Arrows Capital, Terraform Labs, dan lainnya, tahun 2022 telah membuat rekor dalam transaksi on-chain ilegal tertinggi sepanjang masa.
Menurut laporan Chainalysis yang diterbitkan pada 12 Januari, total nilai cryptocurrency yang diterima oleh alamat ilegal mencapai $20,1 miliar tahun lalu.
Jumlahnya belum final, karena volume transaksi gelap tumbuh dari waktu ke waktu karena saat pengidentifikasian alamat baru yang terkait dengan aktivitas kriminal.
Itu belum termasuk kejahatan non-kripto seperti perdagangan narkoba dan dana dari saldo perusahaan gagal yang disebutkan di atas, yang sekarang sedang diselidiki di berbagai yurisdiksi di seluruh dunia.
Baca Juga : Cara Mewariskan Kripto Ketika Meninggal Dunia
Pada titik ini, nilai total $20,1 miliar naik sebesar 10%, sedikit lebih tinggi dari kasus pada tahun 2021 yaitu $18 miliar. Namun, tetap saja itu merupakan rekor sepanjang masa yang naik secara signifikan (sebesar 60%) serta melampaui jauh kasus yang terjadi tahun 2020, yang hanya mencapai $8 miliar.
Angka-angka tersebut dapat dijelaskan oleh fakta bahwa 44% dari akun transaksi terlarang tahun 2022 yang terkena sanksi. Tahun lalu, Kantor Pengawasan Aset Asing Amerika Serikat (OFAC) meluncurkan beberapa sanksi kripto yang “paling ambisius dan sulit diterapkan”.
Volume transaksi terkait sanksi meningkat sangat drastis sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam grafik karena masalah skala. Chainalysis mengevaluasi pertumbuhan ini pada angka 10% juta.
Laporan tersebut mengutip contoh pertukaran kripto Garantex. Yang mayoritas volume transaksi terkait sanksi diselenggarakan di platform Rusia pada tahun 2022 meskipun telah dimasukkan ke dalam daftar sanksi OFAC pada bulan April.
Eric Jardine, kepala penelitian kejahatan dunia maya di Chainalysis, menjelaskan kepada Cointelegraph bahwa laporan tersebut menganggap dompet sebagai “ilegal” dan mereka adalah bagian dari entitas terlarang yang sedang di selidiki, seperti pasar darknet atau platform yang terkena sanksi.
Dompet pribadi yang tidak dihosting dapat ditandai sebagai dompet ilegal jika menyimpan dana dari hasil peretasan.
Sumber : cointelegraph.com
