Setelah munculnya peringatan dari Unit Intelijen Keuangan India, agensi tersebut menyelidiki transaksi yang terjadi antara 2019 dan 2021.
Agen investigasi India sedang menyelidiki tiga bursa kripto atas peran mereka dalam transaksi perdagangan narkoba ilegal. Hal tersebut mereka lakukan setelah mereka diberitahu oleh Unit Intelijen Keuangan (FIU) yang telah memfokuskan perhatiannya pada hampir 200 transaksi semacam itu.
Sebuah laporan di Economic Times mengungkapkan bahwa transaksi keuangan atas dugaan transaksi narkoba di Nigeria, Kepulauan Cayman, dan Kepulauan Virginia Inggris dilaporkan dilakukan melalui tiga perusahaan manajemen aset digital India.
Enforcement Directorate (ED) dan Departemen Pajak Penghasilan, sedang menyelidiki kasus ini. Kutipan dalam laporan tersebut menjelaskan bahwa, “Mata uang digital digunakan untuk membeli dan menjual obat-obatan dan beberapa perusahaan ini memfasilitasinya… Sejauh ini badan tersebut telah mampu melacak transaksi senilai Rs 28.000 crore [$3,5 miliar].”
Baca juga: Bursa Kripto Binance Meluncurkan Platform Baru di Bahrain
Sebagian besar transaksi ini dilakukan melalui tiga perusahaan kripto ini, dan mereka tidak dilaporkan ke pihak berwenang, para penyelidik percaya.
Sesuai liputan media, transaksi yang terjadi antara 2019 dan 2022 ini terungkap setelah beberapa pengedar narkoba ditangkap oleh Sayap Penegakan Narkotika Hyderabad. Mereka dulu beroperasi di Web Gelap dan menggunakan kripto untuk pembayaran.
FIU adalah lembaga nasional yang menerima semua laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari lembaga penyelidikan India dan bekerja sama secara luas dengan lembaga penegak hukum internasional dalam menyelidiki pendanaan teror dan narkoba.
Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah pekan lalu mengatakan pada pertemuan tingkat tinggi tentang perdagangan narkoba dan keamanan nasional bahwa kasus penyelundupan narkoba melalui jaringan gelap dan aset kripto telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Selama beberapa bulan terakhir, agen investigasi India secara proaktif mengejar penipuan dan kasus-kasus yang muncul di sektor kripto lokal.
Awal bulan ini, ED menggerebek beberapa tempat yang terkait dengan tersangka penipuan aplikasi game dan memulihkan uang tunai dan bitcoin, yang dibekukan.
Pada bulan Agustus, ED menggeledah kantor dan kediaman eksekutif puncak CoinSwitch Kuber, termasuk direktur dan CEO, atas dugaan pelanggaran aturan valuta asing. Sebelumnya, dilaporkan bahwa ED sedang menyelidiki 10 perusahaan swasta atas dugaan pencucian uang sebesar $125 juta.
Sumber: kriptopotato.com
