Sekelompok korban penipuan kripto dari skema investasi BitConnect akan melihat kelonggaran dari skema penipuan multi-miliar dolar atas mereka, setelah pengadilan memerintahkan mereka menerima ganti rugi dalam restitusi $17 juta.
Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Selatan California memerintahkan restitusi untuk skema “besar-besaran” pada 12 Januari, menurut rilis pada hari yang sama oleh Departemen Kehakiman (DOJ).
Sekitar 800 korban skema dari 40 negara akan dapat menerima sebagian kecil dari restitusi $17 juta, sebuah istilah yang mengacu pada pengembalian properti atau nilai uang dari kerugian kepada pemilik yang tepat.
Pernyataan DOJ mencatat bahwa Bitconnect adalah platform pinjaman kripto yang diklaim menggembar-gemborkan teknologi hak milik termasuk “Bitconnect Trading Bot” dan “Volatility Software” yang diklaim akan menjamin pengembalian dana investor bersih.
Dengan menjanjikan pengembalian bunga majemuk harian rata-rata 1% atau 3.700% per tahun.
Baca Juga : FTX Diizinkan Oleh Hakim Untuk Menjual Ledgerx Beserta Aset Lainnya
Namun, seluruh platform ternyata menjadi ” Ponzi skema buku teks,” dengan investor awal membayar dana yang dipasok oleh investor baru, tulis DOJ.
Platform kripto diluncurkan pada 2016 tetapi runtuh pada 2018 setelah mencuri $2,4 miliar dari lebih 4.000 orang di 95 negara.
Satish Kumbhani, pendiri Bitconnect yang didakwah oleh DOJ pada bulan Februari. Dia juga tunduk pada penyelidikan polisi di India dan keberadaannya saat ini tidak diketahui .
Promotor Bitconnect teratas yang berbasis di AS, Glenn Arcaro,mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan pada September 2021 dan diperintahkan untuk membayar kembali $24 juta kepada investor.
Menurut DOJ, Arcaro dan lainnya menggunakan 15% dari uang investor Bitconnect pada dana gelap yang digunakan untuk menguntungkan pemilik dan promotor lainnya.
Pada 16 September 2022, Arcaro dijatuhi hukuman 38 bulan penjara karena partisipasinya dalam Bitconnect.
Sumber : cointelegraph.com
