Headlines

Adopsi Kripto Naik, Pencucian Uang Dengan Kripto Juga Naik

Adopsi Kripto Naik, Pencucian Uang Dengan Kripto Juga Naik

Dunia kripto terus berkembang dengan pesat, namun perkembangan ini juga diikuti oleh peningkatan metode pencucian dana ilegal yang semakin kompleks. 

Laporan terbaru yang dirilis oleh Elliptic menyoroti fakta mengkhawatirkan bahwa sekitar $7 miliar dana mencurigakan atau berisiko tinggi telah berhasil dicuci melalui berbagai platform lintas rantai dan lintas aset.

Data yang disajikan dalam laporan ini menggarisbawahi urgensi untuk mengatasi ancaman kejahatan keuangan yang semakin merajalela di dunia kripto. 

Elliptic mengungkapkan taktik rumit yang kini digunakan oleh penjahat finansial ini untuk menyembunyikan jejak pencucian uang mereka. 

Penggunaan bursa terdesentralisasi (DEX), jembatan lintas rantai, dan layanan pertukaran koin semakin umum digunakan dalam upaya mencuci dana hasil tindakan ilegal.

Selama periode Juli 2022 hingga Juli 2023, sekitar $2,7 miliar berhasil dicuci melalui saluran-saluran ini. Tidak hanya itu, para pelaku ilegal ini juga semakin mengadopsi teknik yang lebih canggih, seperti perdagangan derivatif dan limit order, guna semakin menyembunyikan aktivitas mencurigakan mereka.

Grup Lazarus adalah salah satu entitas yang paling menonjol dalam aktivitas pencucian uang kripto ini. Kelompok penjahat dunia maya ini telah berhasil mencuci lebih dari $900 juta melalui penggunaan jembatan lintas rantai. 

Baca Juga : LinkedIn Luncurkan Fitur AI Canggih untuk Perekrutan 2024

Keberhasilan mereka dalam menghindari pendeteksian semakin mengukuhkan perlunya kerja sama global untuk memerangi kejahatan keuangan dalam ekosistem kripto yang semakin kompleks ini.

Laporan ini juga menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat dalam ruang kripto untuk mengurangi celah bagi para penjahat. 

Perusahaan-perusahaan dan penyedia layanan kripto harus meningkatkan pemantauan dan pematuhan terhadap peraturan anti-pencucian uang (AML) dan anti-terorisme (CFT) guna menghindari penyalahgunaan platform mereka untuk aktivitas ilegal.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi ini dapat berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap kripto secara keseluruhan, yang dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi lebih lanjut dalam industri ini. [RH]