Bursa Kripto Bittrex Membayar Penalti untuk Menyelesaikan Sanksi dari A.S. dan Pelanggaran Kepatuhan AML

Illust - Bursa Kripto Bittrex Membayar Penalti untuk Menyelesaikan Sanksi dari A.S. dan Pelanggaran Kepatuhan AML
Sumber Asset: Law firm concept illustration created by storyset – www.freepik.com

Penegakan hukum baru-baru ini menunjukkan bahwa regulator telah meminta pertanggung jawaban kepada penyedia layanan aset virtual atas penyimpangan dan pelanggaran kepatuhan.

Departemen Keuangan AS melanjutkan penegakan sanksi dan kewajiban anti pencucian uang (AML) pada penyedia layanan aset virtual (VASP), mengumumkan penyelesaian dengan bursa kripto Bittrex, Inc.

Pada 11 Oktober, Departemen Keuangan memberlakukan denda lebih dari USD $29 juta terhadap Bittrex karena kegagalan kepatuhan yang mencakup pengelolaan aset keripto yang meningkatkan anonimitas secara tidak memadai, yang juga disebut koin privasi.

Hukuman tersebut adalah yang terbesar hingga saat ini dalam tindakan penegakan mata uang virtual oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan.

- Advertisement -

Baca juga: Crypto.com dan Gate.io Menandatangani Kesepakatan untuk Membantu Kota Busan di Korea Selatan Membangun Bursa ‘Aset Digital’

Tindakan penegakan hukum tersebut memperkuat peringatan sebelumnya dari Departemen Keuangan bahwa perusahaan yang bertransaksi dalam mata uang virtual harus mematuhi kewajiban sanksi yang sama seperti dalam mata uang fiat tradisional.

OFAC sendiri menyampaikan pesan ini dalam proses penyelesaian di bulan Februari 2021 dengan prosesor pembayaran mata uang digital BitPay, Inc., dan Panduan Kepatuhan Sanksi pada bulan Oktober 2021 untuk Industri Mata Uang Virtual.

Tindakan perbendaharaan yang menangani anonimitas dalam transaksi mata uang kripto yang terkait dengan aktifitas penggelapan uang telah tercakup dalam panduan di tahun 2019 yang membahas layanan mixing mata uang kripto dan koin privasi, penunjukan alamat koin privasi Monero tahun 2020 yang terkait dengan penjahat siber Rusia, dan sanksi tahun 2022 atas layanan mixing mata uang kripto Blender.io dan Tornado Uang tunai.

OFAC mengeluarkan pernyataan tentang penyelesaiannya dengan Bittrex yang menjelaskan kegagalan terus-menerus untuk mematuhi regulasi sanksi dari pembukaan perusahaan pada tahun 2014 hingga 2017.

Bittrex tidak memiliki program kepatuhan sanksi selama lebih dari satu tahun, kemudian mempertahankan vendor pihak ketiga yang menyaring transaksi hanya untuk hit terhadap Daftar SDN OFAC.

Bittrex memiliki alamat protokol Internet (IP) dan informasi alamat fisik untuk pelanggannya, tetapi tidak meneliti informasi ini untuk mendetekasi adanya indikasi pelanggan atau transaksi yang berhububngan dengan yurisdiksi yang dikenai sanksi hingga pemeriksaan OFAC terhadap kepatuhan sanksinya dimulai pada tahun 2017.

Sumber: brief.kharon.com 

Illust - Bursa Kripto Bittrex Membayar Penalti untuk Menyelesaikan Sanksi dari A.S. dan Pelanggaran Kepatuhan AML
Sumber Asset: Law firm concept illustration created by storyset – www.freepik.com

Penegakan hukum baru-baru ini menunjukkan bahwa regulator telah meminta pertanggung jawaban kepada penyedia layanan aset virtual atas penyimpangan dan pelanggaran kepatuhan.

Departemen Keuangan AS melanjutkan penegakan sanksi dan kewajiban anti pencucian uang (AML) pada penyedia layanan aset virtual (VASP), mengumumkan penyelesaian dengan bursa kripto Bittrex, Inc.

Pada 11 Oktober, Departemen Keuangan memberlakukan denda lebih dari USD $29 juta terhadap Bittrex karena kegagalan kepatuhan yang mencakup pengelolaan aset keripto yang meningkatkan anonimitas secara tidak memadai, yang juga disebut koin privasi.

Hukuman tersebut adalah yang terbesar hingga saat ini dalam tindakan penegakan mata uang virtual oleh Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan.

Baca juga: Crypto.com dan Gate.io Menandatangani Kesepakatan untuk Membantu Kota Busan di Korea Selatan Membangun Bursa ‘Aset Digital’

Tindakan penegakan hukum tersebut memperkuat peringatan sebelumnya dari Departemen Keuangan bahwa perusahaan yang bertransaksi dalam mata uang virtual harus mematuhi kewajiban sanksi yang sama seperti dalam mata uang fiat tradisional.

OFAC sendiri menyampaikan pesan ini dalam proses penyelesaian di bulan Februari 2021 dengan prosesor pembayaran mata uang digital BitPay, Inc., dan Panduan Kepatuhan Sanksi pada bulan Oktober 2021 untuk Industri Mata Uang Virtual.

Tindakan perbendaharaan yang menangani anonimitas dalam transaksi mata uang kripto yang terkait dengan aktifitas penggelapan uang telah tercakup dalam panduan di tahun 2019 yang membahas layanan mixing mata uang kripto dan koin privasi, penunjukan alamat koin privasi Monero tahun 2020 yang terkait dengan penjahat siber Rusia, dan sanksi tahun 2022 atas layanan mixing mata uang kripto Blender.io dan Tornado Uang tunai.

OFAC mengeluarkan pernyataan tentang penyelesaiannya dengan Bittrex yang menjelaskan kegagalan terus-menerus untuk mematuhi regulasi sanksi dari pembukaan perusahaan pada tahun 2014 hingga 2017.

Bittrex tidak memiliki program kepatuhan sanksi selama lebih dari satu tahun, kemudian mempertahankan vendor pihak ketiga yang menyaring transaksi hanya untuk hit terhadap Daftar SDN OFAC.

Bittrex memiliki alamat protokol Internet (IP) dan informasi alamat fisik untuk pelanggannya, tetapi tidak meneliti informasi ini untuk mendetekasi adanya indikasi pelanggan atau transaksi yang berhububngan dengan yurisdiksi yang dikenai sanksi hingga pemeriksaan OFAC terhadap kepatuhan sanksinya dimulai pada tahun 2017.

Sumber: brief.kharon.com 

Berita Lainnya


Tinggalkan Komentar


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here