Pemerintah harus mengembangkan prosedur Kenali Pelanggan Anda untuk media sosial dan layanan perpesanan serta mengambil tindakan yang lebih tegas untuk melacak transaksi mata uang kripto.
Sementara regulator dan pembuat kebijakan ragu-ragu dan mencoba untuk memutuskan apakah cryptocurrency memiliki masa depan dalam ekonomi, pengadopsi awal, termasuk teroris dan ekstremis kekerasan, mengeksploitasi titik buta penegakan hukum.
Kemudahan pencucian uang dan pendanaan terorisme terjadi dengan cryptocurrency dan koin privasi yang lebih berbahaya menjadi ancaman keamanan yang kita buat sendiri melalui kelambanan birokrasi.
Dakwaan baru-baru ini terhadap seorang wanita New York yang dituduh mengirim dana ke Hay’at Tahrir al-Sham — yang ditunjuk oleh Amerika Serikat dan PBB sebagai Organisasi Teroris Asing — patut diberitakan karena itu pengecualian, bukan aturannya.
Baca Juga : Apa itu Token Cryptocurrency yang Didukung Emas: Apakah Mereka Aman?
Tetapi ini tidak berarti bahwa mendanai terorisme dengan cryptocurrency itu sendiri merupakan peristiwa langka. Sebaliknya, beberapa tuntutan yang diumumkan mencerminkan keterbatasan kemampuan penegakan hukum di Amerika Serikat dan di seluruh dunia — sebuah masalah yang dapat dan harus diselesaikan.
AS hanya memiliki sekelompok kecil personel penegak hukum yang berdedikasi untuk melacak dan menyita cryptocurrency yang digunakan untuk tujuan kriminal.
Agen yang bertanggung jawab juga bertugas menyelidiki semua aspek penyalahgunaan cryptocurrency mulai dari pemerasan dan pencucian uang hingga penghindaran sanksi dan pendanaan terorisme.
Kurangnya fokus khusus ini memperluas potensi penyalahgunaan cryptocurrency untuk tidak terdeteksi, terutama mengingat migrasi stabil oleh penjahat ke apa yang disebut koin privasi yang mengenkripsi dompet — seperti Monero — dan dalam beberapa kasus juga transaksi itu sendiri
Pada bulan Juni 2020, Proyek Kontra Ekstremisme (CEP) saya menemukan situs web terkenal pro-ISIS yang meminta Monero donasi cryptocurrency “karena menawarkan lebih banyak fitur privasi dan keamanan daripada Bitcoin.
” Beberapa bulan kemudian, sebuah situs web yang mendukung Orde Sosialis Nasional dan menyebarkan propaganda kekerasan neo-Nazi meminta sumbangan melalui Monero, dan grup obrolan neo-Nazi di Telegram memposting panduan tentang cara membeli Monero ke web gelap. Grup akselerasi neo-Nazi, The Base, juga telah meminta donasi cryptocurrency di Monero untuk memfasilitasi pelatihan dan peralatan yang tidak ditentukan.
Meskipun AS memiliki kapasitas tercanggih untuk melacak dan menyita mata uang kripto yang digunakan untuk tujuan kriminal, koin ini dan koin privasi lainnya menghadirkan rintangan teknis yang belum sepenuhnya diatasi oleh negara mana pun.
Teknologi enkripsi mereka membuat penegakan hukum sebagian besar tidak mengetahui siapa yang memegang koin privasi dan untuk tujuan apa mereka digunakan, dan penggunanya mengetahuinya.
Ketersediaan apa yang disebut dompet terdesentralisasi, perangkat berbagi yang dapat diunduh dari internet, di luar pertukaran mata uang kripto juga memberikan lapisan anonimitas lain dengan menghapus pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban identifikasi pelanggan dan prosedur uji tuntas.
Sumber : cointelegraph.com
