Manajemen baru untuk pertukaran kripto yang bangkrut FTX dilaporkan telah menyewa tim penyelidik forensik keuangan untuk melacak kripto pelanggan yang diklaim hilang senilai miliaran dolar.
Menurut artikel Wall Street Journal 7 Desember, firma penasihat keuangan AlixPartners dipilih untuk pekerjaan itu dan dijalankan oleh Matt Jacques, mantan kepala akuntan untuk Securities and Exchange Commission (SEC).
Sebagai bagian dari pekerjaan restrukturisasi yang dilakukan oleh FTX, firma forensik dilaporkan akan ditugasi melakukan “pelacakan aset” untuk menemukan dan memulihkan aset digital yang hilang.
Pada 11 November, peretas menguras dompet yang dimiliki oleh FTX dan FTX.US senilai aset lebih dari $450 juta.
Baca Juga : Anggota Parlemen Minta SBF Hadir dalam Sidang Kongres Terkait Kasus FTX
Mantan CEO Sam Bankman-Fried mengatakan dalam sebuah wawancara dengan penulis cryptocurrency Tiffany Fong pada 16 November bahwa dia hampir menemukan siapa peretas itu dan telah
“mempersempitnya menjadi delapan orang” serta mempercayai bahwa itu adalah “salah satu mantan karyawan atau seseorang dari tempat lain yang memasang malware di komputer mantan karyawan.”
Pada 22 November, seorang pengacara yang mewakili debitur FTX menyatakan bahwa “sejumlah besar aset telah dicuri atau hilang” dari FTX, dan mengungkapkan pada saat itu bahwa perusahaan analitik blockchain seperti Chainalysis telah diminta untuk membantu sebagai bagian dari proses penyelidikan.
Diketahui bahwa dana yang dicuri dari FTX telah dipindahkan melalui berbagai mixer kripto dan pertukaran untuk melakukan pencucian dana.
Pada 20 November, peretas memindahkan kepemilikan Ether (ETH) mereka ke alamat dompet baru, menukar sebagian ETH dengan Bitcoin versi ERC-20, dan kemudian menghubungkan dana tersebut ke jaringan BTC.
Mereka kemudian menggunakan teknik pencucian yang disebut peel chaining yang membagi kepemilikan menjadi jumlah yang semakin kecil di beberapa dompet dan mengirim BTC melalui crypto mixer kemudian ke bursa OKX pada 29 November.
Peretas juga mencoba lebih banyak peel chaining dengan membagi 180.000 ETH di 12 dompet yang baru dibuat pada 21 November.
Mantan CEO Sam Bankman-Fried sebelumnya juga menegaskan bahwa uang klien di FTX dan perusahaan perdagangan saudaranya Alameda Research “tanpa sadar bercampur” dengan aset pelanggan di FTX yang dipinjamkan ke Alameda.
CEO dan chief restructuring officer FTX yang baru, John Ray III, sangat kritis dalam petisi kebangkrutan awalnya, mengklaim bahwa dia “tidak pernah” menyaksikan “keruntuhan kontrol perusahaan yang begitu dahsyat” selama perjalanan 40 tahun karirnya.
Dia juga mengklaim Bankman-Fried dan rekan terdekatnya “berpotensi disusupi” dan menggunakan “perangkat lunak untuk menyembunyikan penyalahgunaan dana pelanggan.”
Sumber : cointelegraph.com
