Ketika penyelidikan terhadap SBF sedang berlanjut, mantan kepala teknik pertukaran kripto FTX, Nishad Singh, bersama mantan eksekutif FTX dan Alameda Research, Gary Wang dan Caroline Ellison dilaporkan sedang bertemu dengan jaksa federal untuk membuat kesepakatan.
Pada hari minggu tanggal 2 Januari, Singh menghadiri sesi penawaran di kantor Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Selatan New York. Pembelaan terbatas dapat diberikan kepada orang-orang tertentu sehingga mereka dapat berbicara dengan jaksa dalam pertemuan tersebut.
Menurut laporan Bloomberg 10 Januari, jaksa kemungkinan berusaha untuk menentukan apakah Singh memiliki informasi yang akurat untuk dibandingkan dalam gugatan terhadap pendiri FTX Sam Bankman-Fried.
Semua sudah sama sama mengetahui bahwa Bankman-Fried juga menghadapi pelanggaran dana kampanye dan hal inilah yang membuat jaksa tertarik pada pengetahuan Singh mengenai sumbangan politik dari FTX.
Baca Juga : Binance Telah Bergabung dengan Asosiasi Spesialis Sanksi Bersertifikat (ACSS)
Singh memberikan sumbangan politik yang signifikan selama bertahun-tahun dan dapat membantu jaksa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang aktivitas politik FTX. Kerja samanya dapat memasuki kesepakatan pembelaan jika informasinya dianggap akurat dan signifikan.
Singh bergabung dengan Wang dan Ellison sebagai eksekutif terkait FTX telah mencapai kesepakatan dengan jaksa federal. Setelah Wang dan Ellison mengajukan pembelaan, Pengacara AS Damian Williams mengeluarkan peringatan pada Desember 2022.
kepada mereka yang berpartisipasi dalam pelanggaran di FTX dan Alameda, dengan mengatakan, “Datanglah ke kami sebelum kami yang datang menemui Anda.”
Dilaporkan pada 5 Januari bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sedang menyelidiki Singh karena berpotensi berperan dalam menipu investor dan pengguna FTX.
Laporan ini muncul setelah berita pada bulan Desember 2022 yang mengumumkan bahwa politisi dan organisasi berita dilaporkan berencana mengembalikan $6,6 juta sumbangan dari FTX, dengan tiga kelompok Demokrat terkemuka telah memutuskan untuk mengembalikan lebih dari $1 juta kepada investor yang kehilangan dana.
Dalam pengajuan November 2022, terungkap bahwa Alameda meminjamkan $543 juta kepada Singh, salah satu dari tiga pinjaman tersebut ada kaitannya terhadap pihak yang diberikan oleh perusahaan perdagangan.
Pengajuan tersebut juga mengungkapkan pinjaman $1 miliar kepada Bankman-Fried dan $55 juta kepada co-CEO FTX Digital Markets Ryan Salame.
Sumber : cointelegraph.com
