Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat bersama Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas serta jaksa penuntut dilaporkan sedang menyelidiki mantan direktur teknik FTX Nishad Singh karena berpotensi berperan dalam menipu investor dan pengguna.

Menurut laporan pada 5 Januari dari Bloomberg, pejabat AS sedang melihat individu-individu di lingkaran dalam mantan CEO FTX Sam Bankman-Fried sebagai bagian dari penyelidikan kriminal mereka atas keruntuhan bursa.
Bankman-Fried mengaku tidak bersalah atas semua tuntutan pidana terhadapnya, tetapi mantan CEO Alameda Research Caroline Ellison dan salah satu pendiri FTX Gary Wang mencapai kesepakatan pembelaan dengan jaksa pada bulan Desember, mengakui penipuan di perusahaan tersebut.
Tidak jelas peran apa yang mungkin dimainkan Singh dalam dugaan tindakan kriminal dan pelanggaran peraturan di FTX Group. Dia dilaporkan menjadi bagian dari grup obrolan ‘wirefraud’ bersama dengan Ellison, Bankman-Fried dan Wang.
Baca Juga : Hakim Celsius Menyebut Dana Di Akun Earn Senilai $4 miliar
yang diduga membahas hubungan keuangan ilegal antara FTX dan Alameda. Selama dia bekerja di FTX, Singh tinggal di Bahama dekat dengan karyawan FTX yang lainnya.
Kasus terhadap Bankman-Fried sedang berlangsung, dengan persidangan pidananya dijadwalkan akan dimulai pada 2 Oktober. Pada 4 Januari, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York.
tempat dimana kasus pidana FTX ditangani mengumumkan formasi dari satuan tugas untuk “melacak dan memulihkan” dana pengguna yang hilang serta menyelidiki hal-hal yang terkait dengan keruntuhan bursa.
Bagian dari kasus melawan FTX dan para eksekutifnya adalah tuduhan bahwa perusahaan menggunakan aset dari pertukaran kripto untuk mendanai investasi melalui Alameda Research tanpa persetujuan atau sepengetahuan pengguna atau investor.
Sebagai bagian dari kesepakatan pembelaannya, Ellison mengatakan Alameda memiliki akses ke fasilitas pinjaman melalui FTX dari 2019 hingga 2022.
FTX Group mengajukan kebangkrutan pada 11 November. Proses kebangkrutan perusahaan di Distrik Delaware juga sedang berlangsung, dengan sidang berikutnya dijadwalkan pada 11 Januari. Menurut pengajuan pengadilan kebangkrutan, Alameda meminjamkan $1 miliar kepada Bankman-Fried dan $543 juta ke Singh.
Sumber : cointelegraph.com