Menurut berita dari Bloomberg, Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) dan Distrik Timur New York dari Departemen Kehakiman AS bersama-sama sedang menyelidiki konglomerat kripto, yaitu Digital Currency Group atau DCG.

Menurut laporan tersebut, yang mengandalkan orang-orang yang mengetahui situasi tersebut, pihak berwenang sedang mencari transfer internal antara DCG dan anak perusahaan pinjaman crypto Genesis Global Capital. Jaksa telah meminta wawancara dan dokumen dari kedua perusahaan, sementara SEC menjalankan penyelidikan tahap awal yang serupa.
Sampai saat ini, belum ada dakwaan yang diajukan terhadap DCG, juga belum ada agen AS yang memberikan informasi apapun tentang kasus tersebut. Seorang juru bicara DCG mengatakan perusahaan tidak mengetahui adanya penyelidikan:
“DCG memiliki budaya integritas yang kuat dan selalu menjalankan bisnisnya secara sah. Kami tidak memiliki pengetahuan atau alasan untuk percaya bahwa ada investigasi Distrik Timur New York terhadap DCG.”
Baca Juga : Otoritas AS mengalihkan perhatian mereka ke Nishad Singh
Genesis adalah salah satu perusahaan yang terkena dampak gelombang menular setelah runtuhnya FTX pada bulan November. Menurut pengungkapan perusahaan pada 10 November, ada $175 juta dana yang dikurung di akun perdagangan FTX.
Genesis menghentikan penarikan pada 16 November karena masalah likuiditas dan telah bekerja sama dengan bank investasi Moelis & Company untuk membantu restrukturisasi.
Genesis juga berhutang $900 juta kepada pertukaran kripto Gemini. Mereka bersama-sama mengoperasikan produk bernama Gemini Earn, yang memungkinkan investor kripto memperoleh bunga 8% dari pinjaman kripto mereka. Gemini mengklaim bahwa DCG gagal membayar Genesis, yang menyebabkan kegagalan pembayaran kepada klien Gemini.
Di antara anak perusahaan DCG lainnya adalah Grayscale Investments, outlet media CoinDesk, bursa kripto Luno, dan perusahaan penambangan Bitcoin Foundry.
Cointelegraph melaporkan bahwa sebagian besar dana perwalian Grayscale diperdagangkan di harga diskon , dengan perdagangan Ethereum Classic Trust di diskon sebesar 77% pada 4 Januari, diikuti oleh Litecoin Trust sebesar 65% dan Bitcoin Cash Trust sebesar 57%.
Sumber : cointelegraph.com