Dalam berita terbaru yang menggemparkan, otoritas Thailand berhasil menangkap lima warga negara asing yang terlibat dalam sebuah skema investasi mata uang kripto palsu yang merampok lebih dari $27 juta dari para investor lokal.
Informasi pertama kali dilaporkan oleh Bangkok Post, Biro Investigasi Kejahatan Dunia Maya (CCIB) Thailand telah berhasil menangkap empat individu asal Tiongkok dan satu warga negara Laos.
Mereka semua terlibat dalam mengelola skema investasi palsu yang telah menipu lebih dari 3.200 penduduk setempat.
Awalnya, CCIB memulai penyelidikan atas operasi ini dengan bantuan dari Investigasi Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat dan beberapa lembaga penegak hukum internasional lainnya.
Langkah ini diambil setelah sejumlah investor yang terkena dampak melaporkan kasus ini pada akhir tahun 2022. Para investor ini mengklaim bahwa mereka telah kehilangan dana investasi mereka yang disalurkan melalui situs web bchgloballtd.com.
Kelima terdakwa ini telah ditangkap dan saat ini dihadapkan pada serangkaian tuduhan serius, termasuk kolusi dalam kejahatan transnasional, penipuan publik, dan pencucian uang.
Kantor Kejaksaan Agung Thailand telah segera mengambil tindakan untuk mengadili para tersangka ini pada bulan Agustus 2022.
Selanjutnya, kantor Anti Pencucian Uang juga berhasil menyita sejumlah properti pribadi senilai 585 juta baht Thailand dari para terdakwa.
Baca juga: Thailand Mengancam Facebook Atas Iklan Penipuan Kripto
Sebagaimana yang diungkapkan dalam laporan terbaru dari Cointelegraph, para penipu tersebut telah mengejar pengguna MetaMask dengan menggunakan URL situs web resmi pemerintah.
Mereka melakukan hal ini dengan maksud untuk memperdaya korban dan mendapatkan akses ke dompet mata uang kripto mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa dunia mata uang kripto masih menjadi target utama bagi pelaku kejahatan.
Otoritas di berbagai negara terus meningkatkan upaya mereka untuk melindungi investor dan menghukum pelaku kejahatan dalam upaya untuk menjaga integritas pasar mata uang kripto yang semakin populer. [RH]
