Menteri Keuangan India, Pankaj Chaudhary, dalam sebuah pertanyaan mengatakan kepada Parlemen bahwa pemerintah pusat telah memulihkan dana dengan total INR 95,86 Cr dari 11 bursa aset kripto terkemuka di India. Beberapa bursa terkemuka juga turut terlibat di dalamnya, termasuk CoinDCX dan WazirX.
Chaudhary menyebutkan bahwa pemerintah telah mendeteksi adanya upaya untuk menghindari GST yang bernilai 81,54 Cr. Meskipun demikian, kejelasan tentang waktu pelaksanaan investigasi ini tidak diungkapkan. Menurut MoS Finance, pemerintah belum mendapatkan data dari sejumlah bursa kripto di negara tersebut.
Menurut daftar yang diungkapkan oleh pemerintah India, upaya bursa untuk menghindari GST terbesar ditemukan di perusahaan induk WazirX, yaitu Zanmai Labs Pvt. Ltd. Pemerintah mendeteksi adanya upaya untuk menghindari pajak sebesar 40,51 Cr. Selain itu, akhirnya mereka juga dapat memulihkan dana yang disertai dengan bunga dan denda dengan total nilai 49,18 Cr.
Baca juga Peluncuran Bursa Kripto dalam Kemitraan Retailer Spanyol El Corte Ingles dan Deloitte
Dalam siaran persnya, Komisioner menuduh bahwa anak perusahaan Binance, yaitu WazirX telah membebankan komisi pada setiap transaksi kripto dari pembeli dan penjual. Akan tetapi, jumlah komisi dalam transaksi WRX hanya setengah dari komisi transaksi dalam INR. Dimana transaksi INR menarik komisi 0,2% dan transaksi di WRX menarik komisi 0,1%.
Sebagai tanggapan, juru bicara WazirX mengatakan kepada Inc42 bahwa terdapat ambiguitas dalam menafsirkan salah satu komponen. Hal tersebutlah yang menyebabkan perhitungan GST yang dibayarkan menjadi berbeda. Akan tetapi, pihak WazirX mengungkapkan bahwa mereka tetap secara sukarela membayar GST tambahan agar tetap kooperatif.
Sejak saat itu, DGGI telah menyelidiki seluruh bursa kripto utama untuk mendeteksi adanya upaya penghindaran GST. CoinDCX juga turut didakwa dengan upaya penghindaran GST sebesar 15,70 Cr. Dengan jumlah tersebut, pemerintah memulihkan INR 17,10, termasuk bunga dan denda.
Bursa kripto lainnya yang ada dalam daftar yaitu CoinSwitch Kuber, Buy Ucoin, Unocoin, Flitpay, Zeb IT Services Pvt. Ltd., Secure Bitcoin Traders Pvt. Ltd., Giottus Technologies Pvt. Ltd., Zebpay, dan Discidium Internet Labs Pvt. Ltd.
Sumber: Inc42
