Badan Investigasi Federal Pakistan (FIA) dilaporkan telah mengajukan peringatan resmi ke Binance, bursa mata uang kripto. Hal tersebut dilakukan dalam upaya untuk melacak asal-usul penipuan kripto yang melibatkan bursa Binance bernilai jutaan dolar di negara tersebut.
Setelah menerima banyak keluhan tentang penipuan berkelanjutan yang melibatkan investor untuk mengirimkan uang tunai dari dompet Binance ke dompet pihak ketiga yang tidak diketahui, pihak berwenang Pakistan meluncurkan penyelidikan kriminal. Divisi Kejahatan Dunia Maya FIA telah mengeluarkan perintah kehadiran kepada manajer umum Binance Pakistan, Hamza Khan. Kehadiran tersebut bermaksud untuk membangun hubungan antara bursa dengan “aplikasi seluler investasi online yang curang.”
Pemberitahuan lebih lanjut menyatakan bahwa “kuesioner yang relevan telah ditujukan ke Markas Besar Binance Kepulauan Cayman dan Binance US untuk mengklarifikasi hal yang sama.” Dengan kedok keuntungan yang tidak realistis, penipu investasi di Pakistan meminta orang untuk mendaftar di Binance dan mentransfer uang tunai ke dompet pihak ketiga. “Program-program ini memperkaya klien lama dengan mengorbankan klien baru,” menurut pemberitahuan FIA, “dan akhirnya menghilang setelah mereka membangun basis modal yang cukup besar senilai miliaran rupee.”
Baca juga Pakistan Menjadi Tuan Rumah Pameran Seni Virtual NFT Imersif Pertama
Pemerintah Pakistan mendeteksi setidaknya sebelas aplikasi seluler palsu berdasarkan keluhan pengguna yang tiba-tiba berhenti berjalan setelah berhasil menerima pembayaran pengguna. MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK, dan 91fp adalah beberapa aplikasi yang terdeteksi oleh FIA.
Para scammer mengundang para korban ke grup Telegram untuk menyampaikan “rekomendasi taruhan profesional,” selain mendesak orang untuk bergabung di Binance untuk mentransfer uang. Rata-rata, setiap program memiliki sekitar 5.000 pengguna. “Setidaknya 26 alamat dompet blockchain yang mencurigakan (alamat dompet Binance) telah ditemukan,” lanjut laporan tersebut. Binance Holdings Limited telah menerima surat yang meminta data akun dompet blockchain ini serta memblokir debit mereka.
Binance juga telah dimintai informasi lebih lanjut, termasuk sebagai dokumentasi pendukung formal dan teknik integrasi API yang digunakan oleh penipu untuk mengakses layanan Binance. Sementara FIA telah mengambil langkah-langkah pencegahan untuk membatasi rekening bank yang terkait dengan aplikasi yang mencurigakan, pemberitahuan tersebut juga menyatakan bahwa “dalam hal ketidakpatuhan, Cyber Crime FIA merekomendasikan hukuman finansial pada Binance melalui Bank Negara Pakistan.”
Sebagai informasi tambahan, Nasir Hayat Magoon selaku kepala Federasi Perdagangan dan Industri Pakistan (FPCCI), mengumumkan pada Desember 2021 bahwa orang-orang Pakistan memiliki aset kripto senilai $20 miliar.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/pakistan-to-investigate-binance-for-multi-million-dollar-crypto-scam
