Tindak kriminalitas dunia keuangan digital sudah dilacak karena para penjahat menggunakan komputer untuk menjalankan aksi mereka. Seorang penjaga siber anonim berbagi wawasannya mengenai cara ia melacak sekelompok penipu keuangan terdesentralisasi (DeFi).
Dalam sebuah wawancara bersama CoinTelegraph, penjaga siber anonim ini berhasil mengungkap kasus rug pull yang dilakukan oleh StableMagnet sebesar $25 juta. Ia berkoordinasi bersama pihak otoritas polisi dan berhasil mengembalikan uang hasil curian kembali kepada para investor proyek StableMagnet.
Platform StableMagnet memikat investor dengan dalih pengembalian tinggi terhadap deposit stablecoin. Seperti kasus rug pull pada umumnya, StableMagnet melarikan diri dengan membawa $25 juta yang diinvestasikan oleh lebih dari 1.000 pengguna.
Penjaga siber anonim ini menjelaskan bahwa tepat sebelum rug pull terjadi, ia memeriksa kode untuk memastikan keabsahan poyek StableMagnet sebelum ia melakukan investasi. Di sisi lain, ia tidak sempat mengecek peringatan yang tersebar di Twitter bahwa proyek StableMagnet kemungkinan ada eksploitasi dan kerentanan dalam sistem.
Baca juga Eksploitasi Qubit Finance Melenyapkan $80 Juta dalam Peretasan DeFi
Sebagai peretas topi putih (white hat), penjaga siber ini melakukan penyelidikan langsung dan melacak jejak para penipu DeFi. Ia ingin membawa keadilan kepada investor yang telah dirugikan. “Saya sempat berpikir bahwa ini adalah kesempatan satu-satunya untuk mengungkapkan kasus penipuan StableMagnet,” jelas penjaga siber anonim ini.
Langkah awal yang ia lakukan adalah melacak akun GitHub StableMagnet hingga mengidentifikasikan seluruh anggota yang terlibat dalam platform DeFi tersebut. Melalui akun media sosial anggota yang berhasil ia temukan, hasil pelacakannya menunjukkan bahwa sebagian besar anggota proyek adalah orang Tiongkok yang menetap di Hong Kong.
Ia melacak perjalanan para penipu ketika mereka singgah di Chinatown, Mancherter. Penjaga siber anonim ini berpendapat bahwa para penipu singgah di lokasi tersebut adalah langkah untuk menutupi diri sampai kasus rug pull tersebut mereda.
Sesegera mungkin ia memesan tiket penerbangan ke Mancherster sambil menghubungi otoritas polisi setempat. Pihak Greater Manchester Police bereaksi dengan cepat dan berhasil menangkap beberapa penipu. Polisi mengamankan satu perangkat USB yang berisi uang sebesar $9 juta.
Setelah penangkapan, anggota StableMagnet lainnya bekerja sama dengan penjaga siber anonim ini untuk mengembalikan sebagian besar dana curian kembali kepada investor.
Pada 23 Januari, banyak akun YouTuber kripto populer diretas dan mengunggah video tidak sah dengan teks yang mengarahkan pemirsa untuk mengirim uang ke dompet yang tidak dikenal, asumsi mengarahkan bahwa dompet itu dipegang oleh peretas. Akun-akun YouTuber itu adalah IvanOnTech, boxmining, aantonop, themooncarl, dan lainnya.
YouTuber Michael Gu mengatakan kepada Cointelegraph bahwa saluran YouTube-nya Boxmining memposting video tanpa izinnya. “Untungnya kami berhasil menangkap tindakan peretasan ini dalam waktu dua menit setelah video ditayangkan dan berhasil menghapusnya,” katanya
