Semenjak Tiongkok menghentikan penambangan cryptocurrency pada Juni 2021 dan akhirnya mengeluarkan peraturan untuk melarang peredaran kripto pada September lalu, tindakan keras otoritas Tiongkok terhadap kripto terus berlanjut hingga awal tahun ini.
Polisi Beijing membekukan aset kripto sebesar $1 juta (setara ¥6 juta) dan menangkap delapan orang yang terlibat dalam kepemilikan aset tersebut.
Nikkei Asia, biro keamanan publik Chizhao, menemukan kasus penipuan kripto rug pull yang hampir senilai $7,8 juta (¥50 juta). Menurut laporan, polisi setempat memulai penyelidikan ini setelah seorang investor kripto melaporkan telah kehilangan aset kripto sebesar ¥500.000 pada Juni tahun lalu.
Kasus ini kemudian mengacu pada delapan orang yang berasal dari provinsi yang berbeda. Polisi setempat menetapkan mereka sebagai tersangka kasus penipuan kripto rug pull ini. Barang mewah seperti mobil, vila, dan barang-barang mahal lainnya disita oleh polisi karena barang sitaan tersebut diduga dibeli menggunakan uang hasil curian (dari kasus rug pull).
Baca juga Pria Ini Menaruh $10 di Aplikasi DeFi Ethereum, tetapi Mengajukan Gugatan setelahnya
“Setelah penyelidikan dan analisis oleh satuan tugas polisi, kami menemukan bahwa kasus ini adalah kasus penipuan untuk mendapatkan mata uang virtual secara ilegal dengan menggunakan teknologi blockchain,” jelas pihak keamanan publik Chizhou.
Kasus penipuan di sektor decentralized finance (DeFi) masih sering terjadi karena sifatnya yang terdesentralisasi. Investor tergiur dengan janji pengembalian tinggi melalui menukarkan likuiditas. Pada kasus DeFi rug pull, setelah investor memasukkan uang mereka untuk likuiditas, para penipu akan mencuci uang tersebut dari liquidity pool terpisah dan kabur membawa uang investor.
Rug pull menjadi pilihan utama penipu karena alur ini mudah dilakukan. Jenis penipuan ini acap kali menawarkan pengembalian dan keuntungan besar kepada investor. Chainanalysis melaporkan bahwa selama 2021, investor telah kehilangan lebih dari $2,8 miliar dari kasus rug pull.
“Kasus rug pull telah muncul sebagai penipuan masuk ke ekosistem DeFi, kasus jenis ini tercatat pada 37% dari semua pendapatan penipuan cryptocurrency pada tahun 2021, dibandingkan hanya 1% pada tahun 2020,” jelas Chainalysis pada laporan mereka.
Kriminalitas kripto tercatat hanya 1% dari total pasokan yang beredar, tetapi penipuan yang beredar di sektor DeFi telah memengaruhi tingkat kepercayaan investor. Penting juga untuk dicatat bahwa penipuan ini sering menyerang kerentanan pengguna dibandingkan teknologi yang digunakan proyek/protokol kripto. Cointelegraph telah mengungkapkan bahwa ada 15 kasus rug pull terbesar yang membuktikan bahwa sebagian besar penipuan terbesar terjadi dengan token baru yang menjanjikan pengembalian tinggi.
Sumber: https://cointelegraph.com/news/chinese-police-unearth-multi-million-dollar-defi-rug-pull
