Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah mengajukan tuntutan terhadap Bit Trade, yang merupakan penyedia layanan bursa kripto Kraken di Australia. ASIC menuduh Bit Trade tidak mematuhi kewajiban desain dan distribusi (DDO) yang berlaku.
ASIC menjelaskan bahwa Bit Trade telah memberikan layanan perdagangan margin dan terus melakukannya meskipun telah diberitahu oleh Komisi mengenai kekhawatirannya pada Juni 2022.
Kewajiban DDO mengharuskan perusahaan keuangan untuk merancang produk yang memenuhi kebutuhan konsumen dan mendistribusikannya secara tepat sasaran. ASIC mengklaim bahwa Bit Trade tidak menentukan target pasar produk sebelum menawarkannya kepada pelanggan.
Menurut regulator sekuritas Australia yang dikutip dari Bitcoin.com pada Senin (25/9/2023), produk perdagangan margin ini dapat dianggap sebagai fasilitas kredit karena memberikan kredit kepada pelanggan untuk membeli dan menjual aset kripto tertentu di Kraken.
ASIC mencatat bahwa nasabah dapat menerima perpanjangan kredit hingga lima kali lipat dari nilai aset yang dijadikan jaminan. Selain itu, badan pengawas juga merinci bahwa setidaknya 1.160 pelanggan telah menggunakan produk perdagangan margin, menyebabkan kerugian total sekitar USD 8,35 juta atau setara dengan Rp 128,2 miliar (dengan asumsi kurs Rp 15.357 per dolar AS) sejak desain dan distribusi dimulai pada Oktober 2021.
Baca Juga : Coinbase Memegang 5% Dari Seluruh Bitcoin Di Dunia
Sekarang, ASIC tengah mencari sanksi berupa denda dan mungkin akan mengeluarkan perintah yang melarang perilaku Bit Trade yang sedang berlangsung. Bursa besar lainnya yang mengalami masalah di Australia tahun ini, yang belum mengatur perdagangan kripto secara komprehensif, termasuk Binance.
Pada Mei, di tengah tindakan keras peraturan global, bursa aset digital terbesar kehilangan layanan penyetoran dan penarikan AUD melalui dua penyedia pembayaran domestik, Payid dan Cuscal.[DS]
