Menurut Wall Street Journal, Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat sedang menyelidiki dua afiliasi trading Binance.US.
Sigma Chain AG dan Merit Peak Ltd Sedang Diselidiki
Sigma Chain AG dan Merit Peak Ltd adalah dua perusahaan trading yang sedang diselidiki, keduanya dikatakan memiliki hubungan dengan bursa cryptocurrency Binance.
Mantan eksekutif mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Changpeng Zhao, pendiri dan CEO Binance, mengendalikan kedua perusahaan tersebut pada akhir tahun lalu. Menurut Wall Street Journal, dokumen perusahaan juga membuktikan adanya koneksi.
Kedua perusahaan berfungsi sebagai market makers di Binance.US, cabang bursa mata uang kripto di Amerika.
Regulator tampaknya khawatir tentang cara bursa mengungkapkan hubungannya dengan entitas trading tersebut. Sementara Binance menyatakan bahwa market makers diizinkan untuk trading di bursanya, namun Binance tidak secara khusus menyebutkan nama Sigma Chain AG atau Merit Peak Ltd.
Perwakilan dari Binance mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa perusahaan tidak dipaksa untuk mengungkapkan struktur perusahaannya kepada publik, tetapi melakukannya ketika diminta oleh otoritas pengatur.
Regulator Sudah Menyelidiki Operasi Binance
Binance sebelumnya telah menjadi subyek penyelidikan oleh otoritas federal di Amerika Serikat. Pada Mei 2021, Departemen Kehakiman dan Internal Revenue Service meluncurkan penyelidikan terhadap bursa tersebut, mengutip kemungkinan bahwa investor menggunakan Binance untuk mencuci uang dan melakukan penipuan pajak.
Baca juga Proyek DeFi Berbasis Binance dan Ethereum Ini Diretas hingga $14,4 Juta, Menurut Laporan PeckShield
Kemudian, pada September 2021, terungkap bahwa Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) sedang menyelidiki bursa untuk menentukan apakah pekerja terlibat dalam insider trading dan manipulasi pasar.
Binance adalah bursa mata uang kripto terbesar di dunia yang saat ini beroperasi. Perusahaan telah menangani aktivitas perdagangan senilai $13 miliar selama dua puluh empat jam terakhir.
Binance.US didirikan pada tahun 2017 sebagai akibat dari masalah regulasi yang melarang pengguna Amerika mengakses bursa utama. Selama 24 jam sebelumnya, Binance telah memproses $315 juta dalam transaksi.
