money laundry - Crypto News Indonesia, Situs berita cryptocurrency & Blockchain

Perusahaan Minyak Argentina Akan Mulai Menambang Kripto Dengan Sisa Gas

Perusahaan Minyak Venezuela Terlibat Konspirasi Pendanaan Pemilu dengan Kripto

Crypto News1 month ago03 mins

Pemerintah Venezuela mengungkap plot yang melibatkan pencucian uang, cryptocurrency, dan konspirasi untuk mempengaruhi pemungutan suara terkini yang akan menentukan tindakan Venezuela terkait klaim Essequibo. Tarek William Saab, jaksa agung Venezuela, menyatakan bahwa Exxonmobil, salah satu perusahaan minyak dan gas terbesar, telah menggunakan perantara nasional dan internasional untuk tujuan ini, yang menerima pendanaan secara tidak langsung…

Binance Di denda Regulator AS Terkait Money Laundry

Crypto News2 months ago02 mins

Industri kripto tiba-tiba menghadapi goncangan serius terkait isu pencucian uang yang melibatkan Binance dan pendirinya, Changpeng Zhao. Changpeng Zhao (CZ), sebagai pemimpin Binance, mengakui kesalahannya terkait tuntutan Departemen Kehakiman AS (DOJ) terkait pelanggaran undang-undang pencucian uang. Dalam tanggapan atas tuntutan tersebut, Changpeng Zhao menyatakan kesediaannya membayar denda sebesar USD 50 juta atau sekitar Rp 781,6…

Changpeng Zhao Mundur sebagai CEO Binance Terkait Pencucian Uang

Crypto News2 months ago02 mins

Changpeng Zhao, atau yang akrab dipanggil CZ, akan mengundurkan diri dari perannya sebagai CEO Binance karena mengakui kesalahan terkait pelanggaran pencucian uang. Kabar ini datang sebagai bagian dari kesepakatan besar yang dicapai perusahaan dengan otoritas Amerika Serikat. Dilaporkan oleh Yahoo Finance pada Rabu (22/11/2023), CZ juga setuju untuk membayar denda sebesar USD 50 juta atau…

Hacker Korea Utara Pakai Bursa Rusia untuk ‘Pencucian’ Kripto

Crypto News4 months ago03 mins

Chainalysis melaporkan bahwa peretas dari Korea Utara semakin sering menggunakan bursa kripto di Rusia untuk mencuci aset digital ilegal. Laporan ini keluar pada Senin, 18 September 2023, bersamaan dengan pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong un, yang juga diduga membahas senjata. Pemantau sanksi PBB telah memperhatikan perubahan taktik Korea Utara…

Cookie	Duration	Description
cookielawinfo-checkbox-analytics	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-functional	11 months	The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-necessary	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
cookielawinfo-checkbox-others	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
cookielawinfo-checkbox-performance	11 months	This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
viewed_cookie_policy	11 months	The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.