Crypto News Indonesia, Situs berita cryptocurrency & Blockchain
Situs Berita Cryptocurrency & Technology Blockchain
Changpeng Zhao, pendiri dan CEO Binance, telah mengaku bersalah atas pelanggaran persyaratan pidana anti pencucian uang AS. Sebagai bagian dari perjanjian pengakuan bersalah, Zhao akan mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Binance dan membayar denda $4.3 miliar kepada pemerintah AS. Pernyataan pengunduran dirinya pun dibagikan di akun X nya. Departemen Kehakiman AS (DOJ) menuduh Binance…
Para profesional kepatuhan sedang berjuang melawan maraknya pencucian uang terkait crypto, menurut laporan baru dari SmartSearch yang mensurvei 500 pembuat keputusan kepatuhan di berbagai sektor. Platform crypto, perusahaan perjudian, pengembang properti, dan bank termasuk dalam survei tersebut. Angka terbaru ini menyoroti tantangan yang terus berkembang bagi para profesional kepatuhan dalam melawan pencucian uang yang terkait…
Setahun setelah proyek dihapuskan dari OpenSea karena beberapa tuduhan yang mengkhawatirkan, Dewan Juri Federal AS kini sedang menyelidiki para pendiri NFT Squiggles atas tuduhan penipuan dan pencucian uang. Laporan tersebut muncul pada hari Kamis (02/02/2023) dengan melaporkan penyelidikan yang dibuat resmi melalui pengajuan pengadilan. Squiggles telah menjadi proyek NFT di bawah pengawasan selama sebagian besar…
Kementerian Kehakiman di Korea Selatan telah mengumumkan rencana untuk memperkenalkan sistem pelacakan kripto untuk melawan inisiatif pencucian uang dan memulihkan dana yang terkait dengan aktivitas kriminal. “Sistem Pelacakan Mata Uang Virtual” akan digunakan untuk memantau riwayat transaksi, dengan mengekstrak informasi terkait transaksi dan memeriksa sumber dana sebelum dan sesudah pengiriman uang, menurut outlet media lokal…
Seorang developer dan seniman Latvia yang bernama Ilya Borisov ditangkap dengan tuduhan pencucian uang yang melibatkan NFT. Menurut laporan, ia harus menghadapi hukuman 12 tahun penjara karena kasus tersebut. Sementara itu, pencucian uang tersebut terdeteksi dari pendapatan NFT miliknya yang berjumlah €8,7 juta. Melalui situs webnya yang berjudul “Art is Crime,” Borisov merinci bagaimana pemerintah…