Headlines
Mantan CEO Binance CZ dilarang Keluar dari AS Hingga Sidang

Mantan CEO Binance CZ dilarang Keluar dari AS Hingga Sidang

Changpeng CZ Zhao, mantan CEO Binance, mengalami pembatasan perjalanan di Amerika Serikat dan diprediksi akan menjalani hukuman pada awal tahun depan terkait pelanggaran prosedur anti pencucian uang serta kegagalan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan terhadap pelanggan. ‘’meyakinkan bahwa ia tidak mungkin melarikan diri jika ia diizinkan kembali ke UEA, mengingat asetnya yang besar, ikatannya yang kuat…

Read More
Skandal Pencucian Uang Binance, Mulai Dari Teroris Hingga Pornografi Anak

Skandal Pencucian Uang Binance, Mulai Dari Teroris Hingga Pornografi Anak

Binance telah mengakui pelanggaran undang-undang pencucian uang AS, menarik perhatian Departemen Keuangan Amerika Serikat atas kegagalan dalam melaporkan transaksi ilegal di platformnya. Departemen Keuangan AS, melalui Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN), mengambil langkah tegas dengan menuntut Binance serta CEO-nya, Changpeng Zhao, terkait pelanggaran hukum yang terjadi. Menteri Keuangan AS, Janet L. Yellen, menyoroti kurangnya kepatuhan…

Read More
Skema Pencucian Uang Kripto Terbesar di Taiwan Terungkap

Skema Pencucian Uang Kripto Terbesar di Taiwan Terungkap

Polisi Taiwan baru-baru ini berhasil menggulung skema pencucian uang yang signifikan yang terkait dengan mata uang kripto.  Di Taichung, pihak berwenang berhasil mengungkap dan menangkap sejumlah individu dalam operasi kriminal yang melibatkan jumlah yang mencengangkan, yakni sekitar 324,2 juta USDT (Tether). Dilaporkan bahwa kasus ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Taiwan, mendedahkan sisi gelap eksploitasi…

Read More
Adopsi Kripto Naik, Pencucian Uang Dengan Kripto Juga Naik

Adopsi Kripto Naik, Pencucian Uang Dengan Kripto Juga Naik

Dunia kripto terus berkembang dengan pesat, namun perkembangan ini juga diikuti oleh peningkatan metode pencucian dana ilegal yang semakin kompleks.  Laporan terbaru yang dirilis oleh Elliptic menyoroti fakta mengkhawatirkan bahwa sekitar $7 miliar dana mencurigakan atau berisiko tinggi telah berhasil dicuci melalui berbagai platform lintas rantai dan lintas aset. Data yang disajikan dalam laporan ini…

Read More
Singapura Mengungkap Skandal Kripto Bernilai $735 Juta

Singapura Mengungkap Skandal Kripto Bernilai $735 Juta

Singapura, sebagai pusat keuangan global, telah kembali membuat berita dengan mengungkap kasus besar yang mengejutkan dunia.  Departemen Kepolisian Singapura baru-baru ini berhasil menggulung jaringan pencucian uang senilai sekitar $735 juta, dengan sebagian besar aset terlibat berupa mata uang kripto.  Tindakan ini menegaskan komitmen kuat Singapura untuk mencegah penyalahgunaan dalam sektor kripto yang sedang berkembang pesat….

Read More
Google meluncurkan 'AI Anti Pencucian Uang'

Google meluncurkan AI Anti Pencucian Uang

Google Cloud baru-baru ini mengumumkan peluncuran layanan inovatif mereka yang dikenal sebagai “Anti Money Laundering AI” (AMLAI) untuk melawan praktik pencucian uang di seluruh dunia.  Setelah uji coba yang sukses dengan HSBC, grup layanan keuangan terkemuka di London, Google Cloud siap menjalankan layanan AMLAI secara luas. AMLAI menggunakan teknologi pembelajaran mesin yang cerdas untuk membuat…

Read More