Empat orang saat ini dihadapkan pada tuduhan penipuan dan pencucian uang terkait modus penipuan kripto yang dikenal sebagai “penyembelihan babi”. Mereka diduga terlibat dalam skema ini, menipu korban hingga lebih dari USD 80 juta atau sekitar Rp 1,2 triliun melalui setidaknya 284 transaksi.
Menurut Departemen Kehakiman Amerika Serikat, para pelaku diduga merencanakan konspirasi dengan membuka perusahaan cangkang dan rekening bank untuk mencuci hasil penipuan investasi kripto. Praktik ini, yang dikenal sebagai “penyembelihan babi,” melibatkan transfer dana dari korban ke lembaga keuangan domestik dan internasional. Penyelidikan mengungkapkan bahwa lebih dari USD 20 juta atau sekitar Rp 310,5 miliar dana korban langsung disetorkan ke rekening bank yang terkait dengan para terdakwa.
Para tersangka penipu menggunakan metode membangun hubungan dengan korban melalui panggilan telepon melalui aplikasi kencan dan platform media sosial. Mereka sering menyamar sebagai nomor yang salah dan perlahan-lahan memenangkan kepercayaan korban sebelum memperkenalkan ide investasi bisnis menggunakan mata uang kripto. Menurut jaksa federal di Los Angeles, korban kemudian diarahkan ke anggota lain dari skema, yang mengoperasikan platform dan aplikasi investasi mata uang kripto palsu. Para korban diyakinkan untuk melakukan investasi keuangan.
Baca Juga : Hacker Korea Utara Bertanggung Jawab Atas 20% Kerugian Kripto
Setelah dana dikirim ke rekening yang dikendalikan oleh penipu, platform investasi sering kali dengan keliru menunjukkan keuntungan yang signifikan, mendorong korban untuk melakukan investasi tambahan. Namun, para korban tidak dapat menarik atau mendapatkan kembali uang mereka, mengakibatkan kerugian yang cukup besar.
Istilah “penyembelihan babi” digunakan untuk menggambarkan kejahatan ini, yang mengacu pada penetapan target penipuan dengan cara yang mirip dengan penggemukan babi untuk disembelih.
