Di tengah panasnya perang Rusia-Ukraina, analisis Blockchain turut membantu dalam memastikan bahwa perusahaan atau individu berlisensi New York tidak ada yang melakukan transfer uang kepada Rusia.
Departemen Layanan Keuangan, atau DFS, telah meningkatkan upayanya untuk menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Departemen telah memutuskan untuk mempercepat pengadaan lebih banyak teknologi analitik blockchain untuk membantu upaya tersebut.
Departemen Jasa Keuangan mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu (3/3/33), bahwa mereka berencana untuk menggunakan teknologi blockchain dalam memantau perusahaan mata uang virtual yang dilisensikan oleh DFS untuk memeriksa kemungkinan koneksi ke perusahaan atau individu Rusia yang dikenakan sanksi federal.
Baca juga Blockchain Commons Membuka Kesempatan Program Magang Musim Panas
Gubernur Kathy Hochul mengeluarkan perintah eksekutif pada 27 Februari yang menginstruksikan lembaga negara untuk melepaskan investasi mereka dari lembaga dan perusahaan Rusia, bersama dengan perusahaan mana pun yang menawarkan bantuan kepada entitas ini. Dia mengungkapkan sebagai berikut:
“New York merasa terhormat menjadi rumah bagi komunitas Ukraina terbesar di AS, dan kami akan memanfaatkan keahlian teknis kami untuk melindungi rakyat kami dan menunjukkan kepada Rusia bahwa kami akan meminta pertanggungjawaban mereka,” ungkap gubernur Kota New York.
Perusahaan dan individu yang berpartisipasi dalam berbagai aktivitas penggunaan mata uang virtual, diwajibkan untuk mendapatkan BitLicense dari negara bagian New York. Departemen Keuangan dan Administrasi sekarang “mengevaluasi berbagai instrumen digital dan penyedia layanan guna meningkatkan kemampuan pengawasan saat ini.” Tidak ada spesifikasi lain yang diberikan mengenai teknologi analitik yang sedang dicari negara.
Department of Financial Services (DFS) mengadakan techsprint pada Maret 2021 untuk membangun mekanisme pelaporan peraturan digital untuk perusahaan mata uang virtual. Techsprint adalah sesi pemecahan masalah intensif yang bertujuan untuk mendorong inovasi, kerja sama, dan solusi kreatif untuk masalah yang sulit. Dalam laporan yang sama, dikatakan bahwa penyelenggara acara bekerja sama dengan beberapa peserta untuk mempromosikan pengembangan solusi mereka.
Dalam hal kepatuhan anti pencucian uang dan keamanan pelanggan, analisis blockchain kerap kali diterapkan. Untuk lebih memahami transaksi, prosedur ini sering menggabungkan pelacakan transfer di blockchain dengan informasi yang dikumpulkan di luar rantai (off-chain).
Sumber: https://cointelegraph.com/news/new-york-state-ramps-up-blockchain-monitoring-to-enforce-sanctions
